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95至尊网址:进一步明确金融机构的反洗钱组织

时间:2021/4/17 14:41:50   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要:为了进一步提高反洗钱监管工作,提高反洗钱工作的水平,中国人民银行最近发布的”措施监督管理金融机构的反洗钱和反恐融资,自2021年8月1日起施行。是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制和机制,提高我国反洗钱工作水平,有效防范金融风险的一项重要措施。《办法》遵循以风险为基础的监管原则,进一步完善反洗钱监管措施,提高...
为了进一步提高反洗钱监管工作,提高反洗钱工作的水平,中国人民银行最近发布的”措施监督管理金融机构的反洗钱和反恐融资,自2021年8月1日起施行。是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制和机制,提高我国反洗钱工作水平,有效防范金融风险的一项重要措施。《办法》遵循以风险为基础的监管原则,进一步完善反洗钱监管措施,提高监管效率。《措施》强调在评估金融机构洗钱和恐怖融资风险的基础上,采取不同的反洗钱监管措施。

《办法》进一步明确了金融机构反洗钱的内部控制和风险管理要求。参照国际通行的规则,要求金融机构对洗钱和恐怖融资风险进行自我评估,并根据风险状况和经营规模,建立内部控制体系和相应的风险管理政策,进一步明确金融机构的反洗钱组织、人力资源保障和反洗钱组织。洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求。为防范境外分支机构反洗钱监管风险,明确金融机构对境外分支机构的管理要求。

根据我国金融业的发展现状和防范化解重大金融风险的要求,《措施》完善了反洗钱义务的范围,包括小额信贷公司、银行理财子公司等反洗钱相关规范性文件已在《办法》适用范围中作了明确规定并增加了网络反洗钱义务的非银行支付机构。下一步,中国人民银行将继续贯彻落实《办法》,督促各金融机构不断完善反洗钱工作,规范人民银行及其分支机构反洗钱职责履行情况,并做好我国的洗钱和恐怖融资工作。风险防控工作。


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